BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkBirçok banka incelemeye alındı!----

Birçok banka incelemeye alındı!

Birçok banka incelemeye alındı!
01 Temmuz 2014 - 09:02 www.finansgundem.com

ABD, yasadışı para akışları konusunda daha fazla bankayı incelemeye aldı

İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal etmesi nedeniyle BNP Paribas'a 8,8 milyar dolar ceza kesen ABD Adalet Bakanlığı, yasadışı para akışları konusunda gözünü diğer bankalara çevirdi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre ABD Adalet Bakanlığı, olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri konusunda aralarında Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole ve Banamex'in olduğu bankaları incelemeye başladı.

Verilen bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcısı ve diğer otoriteler, Credit Agricole ve Societe Generale'yi ABD'nin İran, Küba ve Sudan'a ekonomik yaptırımlarını ihlal edip etmedikleri konusunda inceliyorlar.

Banamex, ABD-Meksika sınırındaki para transferleri konusunda incelenirken, Deutsche Bank da potansiyel yaptırım ihlaleri konusunda araştırılıyor.
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)