İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal etmesi nedeniyle BNP Paribas'a 8,8 milyar dolar ceza kesen ABD Adalet Bakanlığı, yasadışı para akışları konusunda gözünü diğer bankalara çevirdi.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre ABD Adalet Bakanlığı, olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri konusunda aralarında Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole ve Banamex'in olduğu bankaları incelemeye başladı.

Verilen bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcısı ve diğer otoriteler, Credit Agricole ve Societe Generale'yi ABD'nin İran, Küba ve Sudan'a ekonomik yaptırımlarını ihlal edip etmedikleri konusunda inceliyorlar.

Banamex, ABD-Meksika sınırındaki para transferleri konusunda incelenirken, Deutsche Bank da potansiyel yaptırım ihlaleri konusunda araştırılıyor.