BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkİngiltere'de bankaya kara parayı denetleyemedin cezası----

İngiltere'de bankaya kara parayı denetleyemedin cezası

İngiltere'de bankaya kara parayı denetleyemedin cezası
11 Ocak 2023 - 14:09 www.finansgundem.com

İngiltere'de kara para aklama kontrolündeki başarısızlıkları nedeniyle Al Rayan bankasına para cezası verildi.

İngiltere'nin mali gözlemcisi, kara para aklamayı önlemek için yeterli kontrolleri yerine getirmediği için Al Rayan Bank plc'ye 4 milyon pound (4.85 milyon dolar) para cezası verdiğini bildirdi.

Mali Davranış Otoritesi (FCA), "Al Rayan, bu zayıflıkların farkındaydı ve FCA'nın sistemlerinin yetersizlikleriyle ilgili endişelerini dile getirmesine rağmen, bunları düzeltmek için etkili değişiklikleri uygulamada başarısız oldu." açıklamasını yaptı.

FCA, bankanın bulgulara itiraz etmediğini ve uzlaşmayı kabul ederek, aksi takdirde 5,7 milyon sterlin olacak olan para cezasında %30 indirim almaya hak kazandığını belirtti.

Eski Panama liderine kara para aklama suçlaması

 

Kriptoda kara para kurallarına uymayan ülkeler risk altında!

 

Avrupa tarihinin en büyük kara para aklama operasyonu

 

Binance'e kara para soruşturması

 

Kara parayı böyle aklamışlar

 

Twitch de kara para soruşturması

 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)