Yazdır
İngiltere'nin mali gözlemcisi, kara para aklamayı önlemek için yeterli kontrolleri yerine getirmediği için Al Rayan Bank plc'ye 4 milyon pound (4.85 milyon dolar) para cezası verdiğini bildirdi.
Mali Davranış Otoritesi (FCA), "Al Rayan, bu zayıflıkların farkındaydı ve FCA'nın sistemlerinin yetersizlikleriyle ilgili endişelerini dile getirmesine rağmen, bunları düzeltmek için etkili değişiklikleri uygulamada başarısız oldu." açıklamasını yaptı.
FCA, bankanın bulgulara itiraz etmediğini ve uzlaşmayı kabul ederek, aksi takdirde 5,7 milyon sterlin olacak olan para cezasında %30 indirim almaya hak kazandığını belirtti.
Eski Panama liderine kara para aklama suçlaması
Kriptoda kara para kurallarına uymayan ülkeler risk altında!
Avrupa tarihinin en büyük kara para aklama operasyonu
Binance'e kara para soruşturması
Twitch de kara para soruşturması