Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu Dina Topbaş Mütevelli, yıllarca kendisine yüksek kar elde etmiş gibi banka dekontları gönderen bankacının aslında hesabında 6 milyon dolarlık zarar meydana getirdiğini gördü. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre hesap hareketlerini inceleyen Mütevelli, 20 milyon dolarlık hesabının Bala K. tarafından yapılan foreks işlemleri sonrası milyon dolarlık zarara uğradığını tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Dina Mütevelli 29 Mart 2017 yılında açtığı İsviçre'deki banka hesabının bankacı Bala K. tarafından yönetildiğini, Bala'yı arkadaşı Meryem aracılığıyla tanıdığını, yüksek meblağın bulunduğu banka hesabında kendisinden habersiz işlemler yaparak 6 milyon dolarlık zarar oluşturan bankacıdan şikayetçi oldu.
Mütevelli dilekçesinde, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Başlatılan soruşturmada, Bala K.'nin yurt içinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu ifadesinin alınması için çalışmalar başlatıldı.
Yürütülen soruşturma soncunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bankacı Bala K. ve Mütevelli'nin arkadaşı Meryem Arsay hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı.
İddianamede, Meryem'in yatırım yapması için güven telkin ettiği, Bala'nın Dina Mütevelli'yi dolandırdığı, Meryem Arsay'in ise Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet ettiği kaydedildi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.