BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkİran bankalarına para aklayan yetkililere ceza----

İran bankalarına para aklayan yetkililere ceza

İran bankalarına para aklayan yetkililere ceza
09 Temmuz 2020 - 13:22 www.finansgundem.com

Bahreyn Başsavcılığı, İran bankalarına para aklamakla suçlanan banka yetkilileri hakkında hapis ve para cezası verildiğini açıkladı

Bahreyn Başsavcısı Muhammed Cemal Sultan, Yüksek Ceza Mahkemesi’nin, Future Bank’ın 5 yetkilisinin yargılandığı kara para aklama ile ilgili 5 ayrı davada hüküm verdiğini ve sanıkların tümünü suçlu bulduğunu bildirdi.

Başsavcıya göre söz konusu zanlılar hakkındaki 5’er yıl hapis cezası ile birer milyon Bahreyn dinarı (2.6 milyon dolar) para cezası verildi.

Aynı şekilde, suça konu olan para transfer miktarlarına el konulmasıyla birlikte ilgili bankaların her birine bir milyon Bahreyn dinarı ceza kesilmesine karar verildi

Başsavcılık, soruşturmalar sonucunda, terörün finansmanı veya uluslararası yaptırımlara dahil olan çeşitli İran varlığını etkinleştirecek bir planın ortaya çıkarıldığını bildirmişti.

İran’ın Ulusal Bankası Melli ve Bank Saderat gözetiminde faaliyet gösteren Future Bank’da SWIFT ağı üzerinden fon aktarırken temel bilgileri gizleyerek İran varlıkları kapsayan binlerce uluslararası finansal işlemin yapıldığı tespit edilmişti.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR