BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkBank Asya'ya kara para sorgusu----

Bank Asya'ya kara para sorgusu

Bank Asya'ya kara para sorgusu
26 Eylül 2014 - 07:07 www.finansgundem.com

Bank Asya'nın 1 günde 1 milyar TL yatıranların peşine düşen MASAK'ın, kara para izi bulursa soruşturmayı derinleştireceği iddia edildi

Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 10'la sektörün 5 katına ulaşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 70'inci madde kapsamına aldığı Bank Asya için Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) inceleme başlattığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, bankaya 4 günde yatırılan 1 milyar TL'nin peşine düşen MASAK, BDDK'ya 'gizli' ibareli yazı yazarak kara para soruşturması yapmak için yetki istedi. Edinilen bilgilere göre, Mukim Öztekin'in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı, Başkanvekili Mutalip Ünal başkanlığında yapılan BDDK toplantısında MASAK'ın yazısı ele alındı ve MASAK'a Bank Asya için izin çıktı. Kara para soruşturması ve fiktif (hayali) hesaplarla ilgili inceleme yapması için 2 murakıp görevlendirildi. Başmurakıp Necati Kocaman ile Gökhan Elibol, MASAK'ın Aklama Suçu İnceleme Grubu ile yurtiçi ve yurtdışından gelen paranın kaynağını araştıracak.

MALİ POLİS DE DEVREDE

Bank Asya'daki kara para ve fiktif hesaplarla ilgili soruşturmaya Emniyet Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası da dahil oldu. Merkez Bankası kayıtlarından Bank Asya'ya yapılan para transferleri mercek altına alındı. Emniyet, 81 ile yazı yazdı. Mali polis de parayı takibe aldı. Bank Asya'ya 1 milyar TL yatıran isimler de inceleniyor. Para yatıranlar arasında kara para suçu olanlar tespit edilirse inceleme derinleştirilecek.

FİKTİF İNCELEMESİ DE SÜRÜYOR

Bank Asya'da BDDK'nın görevlendirdiği 9 murakıbın para transferlerinde 'fiktif' hesap incelemesinin sürdüğü de öğrenildi. Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek amacıyla 'fiktif kasadan' yani gerçekte var olmayan bir kasadan yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Fiktif işlemlerin tespiti halinde, işlemi yapanlar ve banka yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulunulacak.
YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Hainsiniz26 Eylül 2014 17:11

    İstediğiniz kadar araştırın. Samimi insanların alın teriyle biriktirdiğinden başka bir şey bulamayacaksınız. Emin olunki bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak ve bunların hesabını kanun önünde vereceksiniz.Kaçacak delik arayacak ama kaçamayacaksınız

  • sırça köşk26 Eylül 2014 11:18

    listeyi paylaştıkları ileride ifşa olunca mahkemelerden kurtulamayacaklar

  • Bank Asya26 Eylül 2014 10:12

    maksat incelemek değil para yatıranları fileyip listeyi Tiranın önüne koymak...

  • GERÇEK26 Eylül 2014 09:47

    hepsi gerçek...hepsi alın teri...