BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılıkABD Danske Bank'a soruşturma açtı----

ABD Danske Bank'a soruşturma açtı

ABD Danske Bank'a soruşturma açtı
17 Eylül 2018 - 08:48 www.finansgundem.com

ABD, kara para akladığı iddiaları üzerine Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'a yönelik soruşturma başlattı

ABD tarafından Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı.

Savcılık, Danske Bank'ın Estonya şubesi aracılığıyla kara para aklamaya karıştığı iddialarını soruşturacak.

ABD Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen soruşturma, 2015 yılına kadar Danske Bank'ın Estonya şubesindeki işlemlerle ilgili. WSJ daha önce bankanın bu şubesinden geçen veEstonyalı olmayanların hesaplarındaki 150 milyar dolarlık para akışını incelediğini bildirdi.

Danske Bank'ın Estonya şubesinin 2007-2015 yılları arasında yaklaşık 8,2 milyar dolara tekbül eden 53 milyar Danimarka Kronu akladığı iddia ediliyor. Bu da Danske Bank’ın piyasa değerinin yaklaşık üçte birine, Danimarka GSYH’sinin de neredeyse yüzde 3’üne denk geliyor.

Danimarka'da da Danimarka Savcılığı'nın Danske Bank için soruşturması devam ediyor.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)