BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
FİNANS HATTI
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
Finans Gundem

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemTürkiye’nin en büyük yasadışı bahis çetesi çökertildi!----

Türkiye’nin en büyük yasadışı bahis çetesi çökertildi!

Türkiye’nin en büyük yasadışı bahis çetesi çökertildi!
22 Şubat 2022 - 10:14 www.finansgundem.com

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyeti'nin 6 ay süren takipleri sonucunda Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düğmeye bastı.

ARAÇTAN ÇIKAN PARALARIN SAYIMI DEVAM EDİYOR

Çalışmalar sonucu silahlı suç örgütü yöneticisi G.R. polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı, suç örgütü lideri polisler tarafından kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandığı belirtildi. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı, paraların sayımı halen devam ettiği bildirildi.

SUÇ PARASIYLA LÜKS MEKAN AÇTI

Suç örgütü elebaşı G.R.'nin sözde bir iş insanı olduğu, yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

KAZANÇLARI FARK EDİLMESİN DİYE…

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal Amerikan Doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 adet Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

1,5 MİLYAR LİRADAN FAZLA PARA AKIŞI

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL'den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi. Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK YASADIŞI BAHİS ÖRGÜTÜ

Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.'nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.(Sözcü)

Milletvekilinin araç tanıtım kartı Suriyeli'den çıktı

 

NFT’ler dolandırıcıların yeni odağı

 

Ünlü profesör de dolandırıcıların tuzağına düştü

 

Dolandırıcılık davasında NFT'lere el konuldu

 

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Alayına22 Şubat 2022 11:15

    Sallandırın gitsin şersefsizleri

    0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
  • Mucise Reis ;)22 Şubat 2022 10:55

    Amatorluk işte :D Benolsam açardım bir benzın ıstasyonu tesis. Hergun  25 bin tl çay meyva sebze yemek vb kesin fatura derdim. yazar kasalar cır cır çalışırdı satış olmasada... böylece bankaya gunluk ticai kar gibi her gun gider 10 bin 20 bin neyse artık yatırırdım. parça parça. Ne oldu ? para ticari gelırden elde edilmiş oldu :D Demek istediğim şu,bu tarz olayları anlayacak algılayacak bir birimimiz gerçekte çok kağnı gibi çalışıyor. İş insanıyım der usd korumalı TL hesaba geçerdim. baktım işler iyi, 2. bir tesis açardım :D yanihaberi okuyanda yok btc karapar aklıyor, yok usd tether ile kara para temızlenıyor zanntedecek :D  sen alırsınüzerine tarla  mehmetten, 10 bin tl mı ? verırsın 100 bin tl 90 bin tlaklanır. :D bizdeki devlet tedbirleri gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. onun için yazdım. Nereden buldun ve, onlıne ıhbar imkanları artmalı.

    66.7% 33.3% Katılmıyorum Katılıyorum
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR