Kara para aklama karşıtı uzmana kara para suçlaması

FINANSGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

56 yaşındaki Dominic Thorncroft kara para aklama, kara para aklama düzenlemelerini ihlal etmek ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Thorncroft İngiltere’de ödeme hizmetleri sektörü temsilcisi Association of UK Payment Institutions’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Finextra’nın haberine göre, kanun yapıcılar ve finansal düzenleyicilerle işbirliği içinde çalışan kurum kara para aklama karşıtı danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyor. Londra Polis Teşkilatı tarafından 2016 yılında başlatılan soruşturmada Thorncroft’un 2014 yılında gerçekleşen bir yatırım dolandırıcılığıyla ilişkilerine yönelik kanıtlar elde edildi.

Soruşturma Thorncroft’un çalıştığı kurumdaki pozisyonunun Hong Kong ve Çin’e para transferi gerçekleştiren dolandırıcılar tarafından kullanılmasına göz yumduğunu ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda Thorncroft’un kurumun banka hesaplarından geçen paranın suç kanıtı olduğunun bilincinde olduğu ancak otoriteleri bilgilendirmediği görüldü.

Tüm bunlarla birlikte finansgundem.com'un derlemesine göre, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda 60’ın üzerinde kişi toplamda 850 bin sterlin kaybetti. 

Cezai Kovuşturma Servisi’nden Stephane Pendered, “Dominic Thorncroft dolandırıcılık eylemini gerçekleştirmedi. Ancak eylemleri tüm dünyada 60’ın üzerinde kişiden 850 bin sterlin çalınmasına neden oldu” dedi. Açıklamasının devamında, “Thorncroft kendisini kara para aklama karşıtı bir uzman olarak tanıttı ancak diğerleri için koyduğu standartlara uymayı başaramadı” ifadesini kullandı.

Pendered, “kurumu kara para aklamak için kullanılırken, olanları görmezden gelmeyi tercih etti. Bunu kişisel çıkarları için yapmış olabilir ve mağdurlardan alınan paradan gelen komisyonları elde etmiş olabilir” dedi.

Fitch’ten Türk bankaları değerlendirmesi

55,6 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı

ECB’den yatırım şirketlerine denetleme