BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemKara para aklama çetesine 20 yıl hapis----

Kara para aklama çetesine 20 yıl hapis

Kara para aklama çetesine 20 yıl hapis
14 Eylül 2021 - 10:24 www.finansgundem.com

Suudi Arabistan’da 4,5 milyar dolarlık kara para aklama çetesine, 20 yıllık hapis cezası verildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Temyiz Mahkemesi, vatandaş ve ülkede yaşayan yabancılardan oluşan 24 kişiyi, yaklaşık 17 milyar riyali (4 milyar 532 milyon dolar) aklamak için organize çete kurma suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hüküm giyen vatandaşlar seyahatten men edilirken, Suudi olmayanlar ise cezalarını çekmelerinin ardından sınır dışı edilecek.

Mahkeme, çete üyelerine toplam 75 milyon riyal (20 milyon dolar) para cezası verdi. Ayrıca suça konu olan ve milyarlarca riyal olduğu tahmin edilen tüm fonlara el koydu.

Suç operasyonlarını organize bir çerçevede, fabrikalar, şirketler, kurumlar ve tıbbi klinikleri içeren ticari tesisler kapsamında yürüten grup üyeleri, kara para aklamak ve bu suçun işlenmesi için para toplayıp yatırmak ve yurt dışına göndermek ile suçlandı.

Mahkeme ayrıca bazı sanıkları kara para aklama operasyonunu bilmesine rağmen ihbar etmemek, suçun işlenmesine yardımcı olmak ve rüşvetten suçlu buldu.

İngiltere'nin işgücü toparlanma eğiliminde

Gazze'de 50 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

Göbeklitepe BM'de sergilenecek

 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)