Standard Chartered’ın vergi cennetinden 1.4 milyar dolarlık müşteri transferi soruşturuluyor.
Reuters’a konuşan konuya yakın bir kaynağa göre, Avrupa ve Asya’daki finansal gözetim kuruluşları, yeni vergi şeffaflığı kurallarının öncesi 1.4 milyar dolarlık özel banka müşteri varlıklarının Guernsey’den Singapur’a transferiyle ilgili olarak Standard Chartered Plc’yi araştırıyor.
Singapur Monetary Authority (MAS) ve Guernsey Finansal Hizmetler Komisyonu, Channel Island’ın vergi bilgi alışverişinde yeni genel kuralları benimsemesinden hemen önce 2015 yılının sonlarında varlıkların harekete geçmesini araştırıyor.