ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, Ziraat Bankası New York şubesini denetime aldı.
Fed, daha önce internet sitesinde yayınladığı metinde, Ziraat Bankası'na yönetim kurulu ve şube yönetiminin 'karapara aklanmasının önlenmesi'ne dair önlemleri güçlendirilmesi için 60 gün mühlet verdiğini duyurmuştu.
Edinilen bilgiye göre Fed yetkilileri, Ziraat Bankası New York şubesinde çalışmalara başladı. Teftişin ne zaman biteceğiyle ilgili net bir tarih verilmedi. Bu süre zarfında bankanın günlük işlem faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Banka yetkilileri, Fed denetiminin rutin bir işlem olduğunu ve belli bir süre sonra teftişle ilgili raporun internette yayınlanacağını ifade etti.
Fed, internet sitesinde yer alan 25 Haziran tarihli metinde Ziraat Bankası New York şubesinde 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında gerçekleştirilen dolar takas işlemlerini 'şüpheli aktivite' olarak tanımlamış ve bu işlemlerin incelenmesini talep etmişti.