Estonya, Danimarka, İngiltere ve ABD'de yürütülen soruşturma çerçevesinde mercek altına alınan 2007 ile 2015 yılları arasında Danske Bank'ın Estonya şubesi üzerinden yaklaşık 200 milyar euro (229 milyar dolar) değerinde işlem gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Euronews'in haberine göre; Estonya Savcısı salı günü 6 kişinin, çarşamba günü de 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Savcılık açıklamasında, "Gözaltına alınanlar, bankanın müşterilerinin parasını transfer ederken şüpheli para aklama olayının içerisinde olduklarını biliyorlardı. Şüpheli olmamaları için hiçbir sebep yok" denildi.
Danske Bank'tan eylül ayında yapılan açıklamada, bankanın, aralarında eski çalışanlar ve müşteri temsilcilerinin de bulunduğu 42 şüpheli kişinin adını Estonya Mali İstihbarat Birimi'ne teslim ettiği bildirilmişti.
Estonya Savcılığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, görevi kara para aklanmasının önüne geçmek olan müşteri temsilcilerinin bu işin merkezinde yer aldıkları dile getirildi. Suçun bir kısmının Gürcistan ve Azerbaycan'da işlendiği belirtildi.
Savcılık ayrıca, şu anda gözaltına alınan şüpheli sayısının 10 olduğunu ancak bu rakamın yükseleceği kaydedildi. Bir kişinin rüşvet aldığı, bir kişinin de rüşvet alınmasına yardım ettiği bildirildi.
Estonya Kriminal Polis Şefi de, "Danimarkalı meslektaşlarımız kara para aklama hadisesi kapsamında şu ana kadar 25 milyar euro değerinde bir işlem hacmi tespit etti." ifadesini kullandı.
Gözaltına alınanların tamamının Estonyalı oldukları, konuyla ilgili ABD'li yetkili mercilerle de temasa geçildiği kaydedildi.
Açıklamalar Estonya Cumhuriyet Başsavcısı Lavly Perling, Başsavcı Marek Vahing, Estonya Kriminal Polis Müdürü Aivar Alavere tarafından ortak basın toplantısında yapıldı.
Finans çevreleri, aklanan para içerisinde Rusya'ya ait milyarlarca dolar olduğu iddiasında bulunuyor.