FINANSGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ
2011 -2015 yılları arasında Azerbaycan Uluslararası Bankası’nın Başkanı Jahangir Hajiyev, 14 Ekim 2016’da sahtekarlık, zimmetine para geçirme ve kamu fonlarının elden çıkarılması suçlamalarıyla 15 yıl hapse mahkûm edildi.
Hajiyev’in hapse mahkûm edilmesi ülkenin makroekonomik göstergelerinde düşüşe neden olan faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bloomberg News’in haberine göre aklanan miktar Azerbaycan'ın GSYİH'sının yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır.
Dava dosyasına göre en sık kullanılan yöntem hayali proje ve harcamalara geri ödemesiz kredilerin verilmesiydi. Para aklanması için offshore ülkelerinde paravan şirketler kuruldu. Kredilerin teminatı olarakta kurgusal taahhütler (takas, teminat) sunuldu.
Hacıev ve avukatları tüm suç suçlamalarını reddetti ve tüm banka kredilerinin Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın izni altında verildiğini belirtti.