Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2012 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2012 Cuma günü saat: 14.00'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1) Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2) Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,

3) 2011 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibraları,

4) 2011 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,

5) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca, olağanüstü yedeklerde yer alan kurumlar vergisinden müstesna tutulacak kazanç tutarının özel fon hesabına alınması,

6) Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onaylanması,

7) Görev süreleri dolan Bankamız Denetçileri için seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,

8) Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

9) Banka'nın kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL. artırılarak 5.000.000.000 TL.'den 8.000.000.000 TL.'ye yükseltilmesi ve bununla bağlantılı olarak, Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması,

10) Banka tarafından 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,

11) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.