BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaBankacılık230 milyar dolarlık kara para soruşturması genişliyor----

230 milyar dolarlık kara para soruşturması genişliyor

230 milyar dolarlık kara para soruşturması genişliyor
20 Kasım 2018 - 07:34 www.finansgundem.com

ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi

ABD Adalet Bakanlığı, Danske Bank'ta iş soruşturmada ortaya çıkan kara para iddiaları üzürine yaptığı soruşturmada Bank of America (BofA) ve Almanya'dan Deutsche Bank'tan, Danske Bank ile ilişkileri konusunda bilgi talebinde bulundu.
Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya´da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu bildirmişti.

Söz konusu işlemlerin büyük bir kısmı Estonya vatandaşı olmayan müşterilere aitti. Şüpheli işlem miktarı Estonya ekonomisinin büyüklüğünü bile aşmıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Danske’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su istifa etmek zorunda kalmıştı.

JP Morgan Danske’nin Estonya şubesine hizmet vermeyi 2013 yılında durdurmuştu. Deutsche Bank ve BofA ise iki yıl daha Estonya şubesinde hizmet vermeye devam etti.

Şaşırtıcı bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adı da savcıların konu ile ilgili hazırladıkları belgelerin içinde yer aldı.

ABD ve Avrupa da soruşturmayı yürüten makamlar Danske’nin Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.

YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Erol tuncer21 Kasım 2018 17:28

    Kara paraların önemli bir kısmı futbol de hayata geçirilmektedir. ..

  • anti imam20 Kasım 2018 08:51

    bizde de böyle bişey olsa fetöş çuların ekonomide borsada ki uzantıları onların yayın organları mercek altına alınsa iyi olur elbet bişeyler çıkar borsadan fetöşşçü ayıklandığını hiç duymadık hiç mi yok bu şerefsizlerden