BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemİtalya'da 1.7 milyar euroluk dolandırıcılık----

İtalya'da 1.7 milyar euroluk dolandırıcılık

İtalya'da 1.7 milyar euroluk dolandırıcılık
22 Ekim 2014 - 11:30 www.finansgundem.com

İtalyan polisi, İtalyan mükelleflerine 1.7 milyar euroya mal olduğunu söylediği bir dolandırıcılık ortaya çıkardı

İki işadamı devlete gerçekte olmayan güvenlik, temizlik ve diğer hizmetler için sahte fatura kesilen bir düzeni kurmakla suçlanıyor. Polis 2001 yılına dayanmakta olan dolandırıcılık operasyonuna 62 kişinin karıştığını söylüyor.

Aralarında 100 emlak ve iki firma da olmak üzere suçla ilgili toplam değeri 100 milyon euroya varan varlığı ele geçirdiler. Yaklaşık 70 polis memurunun görev aldığı bir operasyonda sabahın erken saatlerinde Lazio, Milan, Piedmont, Veneto ve Sardinya'da çok sayıda baskın düzenlendi.

Dolandırıcılık operasyonlarında kabuk şirketler kullanılmış.
Kabuk şirketler San Marino ve Lüksemburg'a fon transferi yaptıktan sonra İtalyan şirketleri tasfiye edilmiş.
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)